¿Qué exige este criterio?
España tiene normativa específica sobre vídeo-identificación. La Orden ETD/465/2021 y las instrucciones del SEPBLAC (para el sector financiero) establecen los requisitos técnicos de los sistemas de vídeo-identificación. Para el QERDS, el sistema de vídeo-id usado para identificar emisores o destinatarios debe: (1) cumplir la Orden ETD/465/2021 y sus instrucciones técnicas complementarias; (2) haber sido evaluado o reconocido por el MPTFP si se usa para identificación cualificada; (3) documentar que el nivel de aseguramiento alcanzado es 'sustancial' o 'alto' conforme al Reglamento 2015/1502.

¿Qué hay que revisar al cliente?

• Sistema de vídeo-identificación en uso: proveedor, certificación, normativa que cumple.
• Evaluación del sistema contra la Orden ETD/465/2021.
• Nivel de aseguramiento declarado y demostrado del sistema.
• Registro de las identificaciones realizadas por vídeo-id.
• Contrato con el proveedor de vídeo-id: responsabilidades, SLA.

Preguntas clave para las entrevistas

• ¿Se usa vídeo-identificación para algún emisor o destinatario del QERDS?
• ¿El sistema de vídeo-id usado cumple la Orden ETD/465/2021?
• ¿Ha evaluado el MPTFP o algún tercero acreditado el nivel de aseguramiento del sistema?
• ¿Qué nivel de aseguramiento (bajo/sustancial/alto) proporciona el sistema?

¿Por qué es esencial para QERDS y TSA?
La vídeo-identificación es el mecanismo más habitual para la identificación remota de usuarios del QERDS que no disponen de DNIe o certificado cualificado. Su conformidad con la normativa española es condición para que el nivel de aseguramiento sea reconocido. Una vídeo-id no conforme convierte la identificación en nivel bajo, eliminando la cualificación del servicio.

Evidencia que demostraría conformidad

• Especificación del sistema de vídeo-id (proveedor, versión, normativa que cumple).
• Evaluación del sistema contra Orden ETD/465/2021.
• Nivel de aseguramiento documentado.
• Contrato con el proveedor.